Un hombre de 48 años fue imputado por una presunta estafa de $106.723.950 a una empresa minera de Catamarca, tras presentarse como intermediario de una fábrica de semirremolques para concretar una operación comercial.

La acusación fue formulada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. En la audiencia, el Ministerio Fiscal le atribuyó el delito de estafa en calidad de autor y solicitó medidas de coerción por seis meses para asegurar su sometimiento al proceso. Entre ellas, la obligación de permanecer a disposición de las autoridades, mantener un domicilio y no entorpecer la investigación.

Cómo habría sido la maniobra

Según la investigación, en noviembre de 2024 el acusado, que operaba comercialmente bajo el nombre “Transporte Santino”, se presentó ante representantes de LIEX S.A., firma que buscaba adquirir semirremolques para el proyecto minero Tres Quebradas, en Fiambalá, Catamarca.

Ofreció dos unidades nuevas de la marca IDERO S.R.L. y generó la apariencia de estar autorizado para comercializarlas. Incluso habría gestionado previamente que, ante una consulta de la minera, desde la fábrica confirmaran su supuesta intermediación. De acuerdo con la acusación, esa confirmación generó confianza en los compradores y permitió avanzar con la operación.

El 28 de noviembre de 2024 se emitieron las facturas y, al día siguiente, LIEX S.A. transfirió $106.723.950 a una cuenta bancaria de titularidad del imputado.

Los cheques rechazados

Sin embargo, el acusado no habría utilizado el dinero para pagar las unidades a la fábrica. Recién el 19 de diciembre entregó al fabricante ocho cheques diferidos de $12 millones cada uno, que fueron rechazados por falta de fondos. Esos valores fueron reemplazados por otros cheques y ECHEQs que tampoco pudieron cobrarse.

Los dos semirremolques fueron entregados a la minera en marzo de 2025, pero luego fueron secuestrados por orden judicial, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial a la empresa.

La Fiscalía sostiene que el imputado logró que LIEX S.A. desembolsara el dinero bajo la creencia de que realizaba una compra regular a través de un intermediario autorizado, cuando en realidad los fondos no habían sido destinados al pago de las unidades.